Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 31
ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. επίσης, ο νόμος 3873/2010
ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεμέλιο λίθο του. Τέλος, με τη διαρθρωτική αλλαγή
του εταιρικού νόμου (ν. 4548/2018) έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν σημαντικές διατάξεις εταιρικής
διακυβέρνησης ως προς την πολιτική αποδοχών (άρ. 110-112 του ως άνω νόμου), βάσει της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/828 «για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων». Οι εν
λόγω διατάξεις ισχύουν από 1/1/2019.
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των οικείων νομοθετικών
κειμένων (ιδίως κ.ν. 4548/20183016/2002 και 4449/2017), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο
περιεχόμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχει ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες
διαδικασίες με σκοπό να συμμορφωθεί πλήρως και με τις επιταγές του ν. 4706/2020 ως την έναρξη
ισχύος αυτού. Το κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο υπόκειται η εταιρεία, έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karamolegos-bkr.gr).
Η Εταιρεία ενθαρρύνει, επίσης, την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου
διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Μέσω της
συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών
αποφάσεων. Σε εφαρμογή των ανωτέρω κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, η ηλικία, το εκπαιδευτικό ή
επαγγελματικό ιστορικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποτροπή αποκλεισμών εξαιτίας
διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
III. Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του εν ισχύ Καταστατικού αυτής,
αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη,
σύμφωνα με τις διακρίσεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, μετόχους ή μη της εταιρείας. Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό
πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων -με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται
στην Συνέλευση- για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση
μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση
ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν
την εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο