Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 50
Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέθεσαν την εκπροσώπηση της Εταιρείας
αποκλειστικά στον κο. Εμμανουήλ Καραμολέγκο του Ηλία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο
οποίος δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, θα επιμελείται για
την καλή, απρόσκοπτη και μέσα στα όρια του Νόμου και του Καταστατικού λειτουργία της Εταιρείας,
θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα δύναται να την δεσμεύει με την εταιρική υπογραφή, που
αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του, για κάθε είδους συναλλαγή
ανεξαρτήτως ποσού, όπως ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να
εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια,
εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται
με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές
πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται αναλαμβάνοντας
κάθε είδους υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογώντας δάνεια και πιστώσεις σε
ανοικτό λογαριασμό και κάνοντας χρήση αυτών.
Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, με την εταιρική
υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του, θα δύναται να
συνάπτει συμβάσεις, να υπογράφει συμβολαιογραφικά έγγραφα, να υπογράφει για την ανάληψη και
είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συναινεί για
την εξάλειψη υποθηκών και άρση κατασχέσεων, να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους,
να εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά σε κάθε σχέση της και συναλλαγή και ενώπιον
κάθε ελληνικής ή αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρούνται
ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή
νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και
φορολογικής αρχής, κάθε είδους αρχών, οργανισμών αλλά και των παντός είδους οργάνων και
υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, πιστωτικού ή άλλου ιδρύματος, να διορίζει πληρεξουσίους
δικηγόρους και να ανακαλεί αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει κατά τους όρους του νόμου το
αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, να ιδρύει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα, υπογράφοντας γι’ αυτό κάθε αναγκαίο έγγραφο και γενικά
να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται στην
ευόδωση του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν
αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.
Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει, ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ.
Κωνσταντίνος Δούκας, και ως προς τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος.
Με βάση την ανωτέρω σύνθεση το Δ.Σ αποτελείται από τρία (3) εκτελεστικά και τέσσερα (4) μη
εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια
ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
(5) και λήγει την 4.8.2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά
από τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την
πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την Πολιτική
Καταλληλότητας και το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, η σύνθεση
του Δ.Σ. είναι σύμφωνη με την εκ του Ν. 4706/2020 υποχρέωση περί ελάχιστου ποσοστού
εκπροσώπησης ανά φύλο.